کلاهبرداری شرکتهای مهاجرتی؛ روشهای رایج، نشانههای هشدار و راهکارهای قانونی مالباختگان
راهنمای حقوقی برای شناسایی کلاهبرداریهای مهاجرتی، پیشگیری از ضرر مالی و پیگیری حقوق مالباختگان
مهاجرت برای بسیاری از افراد یکی از مهمترین تصمیمهای زندگی است؛ تصمیمی که معمولاً با هزینههای قابل توجه، فروش دارایی، دریافت وام، پسانداز چندین ساله و برنامهریزی طولانیمدت همراه است.
همین اهمیت باعث شده است بازار خدمات مهاجرتی نیز در کنار مشاوران و وکلای حرفهای و قانونی، در معرض فعالیت افرادی قرار بگیرد که ممکن است با وعدههای غیرواقعی، تبلیغات فریبنده یا ارائه اطلاعات نادرست، متقاضیان را متضرر کنند.
کلاهبرداری مهاجرتی میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد؛ از وعده «ویزای تضمینی» و «مهاجرت صددرصد قطعی» گرفته تا دریافت مبالغ سنگین بدون ارائه خدمات واقعی، استفاده از مدارک جعلی، معرفی افراد فاقد صلاحیت بهعنوان وکیل یا مشاور، ارائه قراردادهای مبهم و حتی دریافت پول با وعده استخدام یا پذیرش تحصیلی غیرواقعی.
در این مقاله بررسی میکنیم:
-
کلاهبرداری شرکتهای مهاجرتی چیست؟
-
شرکتها و افراد متخلف معمولاً از چه روشهایی استفاده میکنند؟
-
چگونه میتوان قبل از پرداخت پول، یک شرکت مهاجرتی را بررسی کرد؟
-
اگر فردی قربانی کلاهبرداری مهاجرتی شود چه اقدامی باید انجام دهد؟
-
آیا امکان پس گرفتن پول وجود دارد؟
-
مسئولیت متقاضی در صورت ارائه مدارک جعلی چیست؟
کلاهبرداری شرکتهای مهاجرتی چیست؟
کلاهبرداری شرکتهای مهاجرتی اصطلاحی عمومی برای رفتارهای فریبکارانهای است که با سوءاستفاده از نیاز یا اعتماد متقاضی مهاجرت و با هدف تحصیل مال یا منفعت نامشروع انجام میشود.
با این حال، از منظر حقوق کیفری، هر اختلافی میان متقاضی و شرکت مهاجرتی الزاماً کلاهبرداری نیست.
برای مثال، اگر فردی با یک شرکت قرارداد مشاوره مهاجرتی منعقد کند و پس از مدتی درخواست ویزای او رد شود، صرف رد شدن ویزا بهتنهایی دلیل وقوع کلاهبرداری نیست.
باید بررسی شود:
-
شرکت چه تعهدی داشته است؟
-
چه خدماتی ارائه کرده است؟
-
متقاضی چه مبلغی پرداخت کرده است؟
-
آیا وعدههای غیرواقعی داده شده است؟
-
آیا اطلاعات خلاف واقع ارائه شده است؟
-
آیا از ابتدا قصد فریب وجود داشته است؟
-
و آیا اقدامات متقلبانهای برای دریافت وجه انجام شده است؟
بنابراین تشخیص عنوان حقوقی یا کیفری مناسب، نیازمند بررسی قرارداد، اسناد، پرداختها، مکاتبات و نحوه رفتار طرفین است.
مهمترین روشهای کلاهبرداری در حوزه مهاجرت
کلاهبرداریهای مهاجرتی همیشه یک شکل ندارند. بعضی روشها بسیار آشکار هستند و بعضی دیگر ممکن است در ابتدا کاملاً حرفهای و قانونی به نظر برسند.
۱. وعده ویزای تضمینی
یکی از مهمترین نشانههای خطر، وعدههایی مانند:
«ویزای شما صددرصد تضمینی است.»
یا:
«پرونده شما حتماً قبول میشود.»
است.
تصمیم نهایی درباره بسیاری از انواع ویزا توسط دولت و مراجع مهاجرتی کشور مقصد گرفته میشود و یک شرکت خصوصی نمیتواند صرفاً با ادعای ارتباطات یا نفوذ، نتیجه را تضمین کند.
بنابراین اگر شرکتی نتیجه نهایی پرونده را بهصورت قطعی تضمین میکند، متقاضی باید با احتیاط بسیار زیادی برخورد کند.
وعده ویزای تضمینی یکی از مهمترین علائم هشدار در خدمات مهاجرتی است.
۲. وعده مهاجرت سریع و خارج از نوبت
گاهی به متقاضی گفته میشود:
-
پرونده شما خارج از نوبت بررسی میشود؛
-
ما در اداره مهاجرت آشنا داریم؛
-
با پرداخت مبلغ بیشتر پرونده سریعتر بررسی میشود؛
-
ویزای شما از مسیر ویژه صادر میشود.
این نوع وعدهها باید با دقت بسیار زیادی بررسی شوند.
ادعای داشتن ارتباط ویژه با مأموران اداره مهاجرت یا امکان دور زدن روند قانونی، میتواند نشانهای جدی برای بررسی بیشتر اعتبار ارائهدهنده خدمات باشد.
۳. دریافت پول بدون ارائه خدمات واقعی
یکی از الگوهای رایج در اختلافات مهاجرتی، دریافت مبلغ قابل توجه از متقاضی و سپس:
-
عدم انجام تعهدات؛
-
عدم پاسخگویی؛
-
تأخیرهای غیرموجه؛
-
قطع ارتباط؛
-
یا ارائه خدمات بسیار کمتر از خدمات مورد توافق
است.
البته چنین رفتاری بهتنهایی و در همه موارد کلاهبرداری کیفری محسوب نمیشود.
ممکن است موضوع در قالب یک اختلاف قراردادی قابل پیگیری باشد.
اما اگر ثابت شود که شخص از ابتدا با قصد فریب و استفاده از وسایل متقلبانه اقدام به گرفتن پول کرده است، موضوع میتواند واجد جنبه کیفری نیز باشد.
بنابراین قرارداد و نحوه رفتار طرفین باید دقیقاً بررسی شود.
۴. استفاده از مدارک جعلی
یکی از خطرناکترین مسائل در پروندههای مهاجرتی، ارائه مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع است.
ممکن است برخی افراد یا مؤسسات به متقاضی پیشنهاد کنند:
-
سابقه کار جعلی تهیه کند؛
-
مدرک زبان غیرواقعی ارائه دهد؛
-
نامه اشتغال جعلی تهیه کند؛
-
مدارک مالی را دستکاری کند؛
-
پذیرش تحصیلی جعلی تهیه کند؛
-
یا اطلاعات خلاف واقع در فرم مهاجرتی وارد کند.
این اقدام میتواند نهتنها برای ارائهدهنده خدمات، بلکه برای خود متقاضی نیز پیامدهای جدی داشته باشد.
بنابراین جملهای مانند:
«نگران نباشید، این مدرک فقط برای پرونده است و کسی متوجه نمیشود.»
باید یک هشدار بسیار جدی تلقی شود.
متقاضی نباید صرفاً به دلیل توصیه مشاور یا شرکت، سند یا اطلاعاتی را که از صحت آن مطمئن نیست تأیید یا ارائه کند.
۵. معرفی فرد غیرمجاز بهعنوان وکیل یا مشاور مهاجرتی
داشتن دفتر، وبسایت حرفهای یا صفحه اینستاگرام، بهتنهایی صلاحیت قانونی برای ارائه خدمات مهاجرتی را ثابت نمیکند.
قبل از پرداخت وجه باید مشخص شود:
چه شخصی دقیقاً مسئول پرونده شماست؟
همچنین باید مشخص شود شخص مورد نظر چه صلاحیت حرفهای دارد و آیا مطابق قوانین کشور مقصد مجاز به ارائه خدمات مربوطه است یا خیر.
در پروندههای مهاجرتی، صرفاً نام شرکت اهمیت ندارد؛ بلکه هویت و صلاحیت فردی که پرونده را رسیدگی میکند نیز اهمیت زیادی دارد.
۶. تبلیغات بسیار لوکس و اعتمادسازی کاذب
گاهی یک مجموعه برای جلب اعتماد مشتری از موارد زیر استفاده میکند:
-
دفتر بسیار مجلل؛
-
تعداد زیاد کارمند؛
-
تبلیغات گسترده؛
-
دنبالکنندگان زیاد در شبکههای اجتماعی؛
-
تصاویر سفر و موفقیت مشتریان؛
-
مصاحبههای رسانهای؛
-
نمایش خودرو و سبک زندگی لوکس مدیران؛
-
ادعای ارتباط با افراد مشهور.
اما هیچکدام از این موارد بهتنهایی صلاحیت یا اعتبار حقوقی یک شرکت مهاجرتی را ثابت نمیکند.
ملاک اصلی باید مجوز، هویت ارائهدهنده خدمات، قرارداد، سابقه واقعی و قابل بررسی و نحوه ارائه خدمات باشد.
تعداد فالوئر یا ظاهر یک دفتر نمیتواند جایگزین بررسی حقوقی و قراردادی شود.
۷. قراردادهای مبهم و یکطرفه
یکی از مهمترین مواردی که متقاضی مهاجرت باید قبل از امضا بررسی کند، قرارداد است.
قرارداد باید تا حد امکان روشن کند:
-
خدمات دقیقاً چیست؟
-
مبلغ کل چقدر است؟
-
چه مقدار باید در ابتدا پرداخت شود؟
-
پرداختها در چه مراحلی انجام میشود؟
-
هزینههای دولتی جداگانه است یا داخل مبلغ قرارداد؟
-
در صورت انصراف چه اتفاقی میافتد؟
-
در صورت رد ویزا چه تعهدی وجود دارد؟
-
شرایط فسخ قرارداد چیست؟
-
آیا وجه قابل استرداد است؟
-
مسئول تهیه مدارک چه کسی است؟
-
شرکت دقیقاً چه کاری را متعهد شده است انجام دهد؟
قراردادی که صرفاً عباراتی کلی مانند «انجام امور مهاجرتی» داشته باشد، میتواند در آینده موجب اختلاف جدی شود.
بنابراین قبل از امضای قرارداد، بهتر است مفاد آن بهصورت مستقل بررسی شود.
۸. گرفتن پول به حساب شخصی
یکی دیگر از مواردی که باید با احتیاط بررسی شود، درخواست پرداخت مبالغ قابل توجه به حساب شخصی است؛ بهخصوص زمانی که قرارداد با یک شرکت منعقد شده اما پول به حساب شخص دیگری واریز میشود.
البته هر پرداخت به حساب شخصی الزاماً به معنی وقوع جرم نیست.
اما باید دلیل و مبنای حقوقی آن کاملاً روشن باشد.
متقاضی باید بتواند مشخص کند:
این مبلغ بابت چه خدمتی، به چه شخصی و بر اساس کدام قرارداد پرداخت شده است؟
رسید پرداخت و مستندات بانکی را نیز باید نگهداری کرد.
۹. وعده شغل تضمینی در کشور مقصد
در برخی پروندههای مهاجرتی، افراد با وعدههایی مانند:
-
«کار تضمینی در کانادا»؛
-
«حقوق چند هزار دلاری قطعی»؛
-
«کارفرمای آماده»؛
-
«مجوز کار تضمینی»؛
-
«اقامت از طریق کار بدون هیچ ریسکی»
جذب میشوند.
چنین وعدههایی باید با حساسیت بالا بررسی شوند.
بهخصوص اگر شخصی در ازای دریافت مبلغ قابل توجه، نتیجه نهایی مهاجرت یا استخدام را بهصورت قطعی تضمین کند.
۱۰. سوءاستفاده از اطلاعات شخصی متقاضی
پرونده مهاجرتی معمولاً حاوی اطلاعات مهمی است:
-
پاسپورت؛
-
مدارک هویتی؛
-
اطلاعات بانکی؛
-
مدارک تحصیلی؛
-
سوابق شغلی؛
-
اطلاعات خانوادگی؛
-
نشانی محل سکونت؛
-
مدارک مالی.
اگر این اطلاعات در اختیار فرد غیرمجاز قرار گیرد، خطر سوءاستفاده از هویت یا اطلاعات مالی نیز وجود خواهد داشت.
به همین دلیل متقاضی باید بداند:
اطلاعات خود را دقیقاً در اختیار چه شخص یا مجموعهای قرار میدهد.
تفاوت کلاهبرداری با شکست پرونده مهاجرتی
این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.
فرض کنید فردی مبلغی به یک مؤسسه پرداخت کرده و پرونده او به دلیل نداشتن شرایط لازم رد شده است.
این موضوع بهتنهایی به معنای کلاهبرداری نیست.
ممکن است شرکت خدمات خود را مطابق قرارداد انجام داده باشد اما تصمیم نهایی مرجع مهاجرتی برخلاف انتظار متقاضی بوده باشد.
در مقابل، اگر ثابت شود شرکت از ابتدا میدانسته متقاضی شرایط لازم را ندارد ولی با ارائه اطلاعات خلاف واقع و وعدههای غیرواقعی پول دریافت کرده، وضعیت متفاوت خواهد بود.
بنابراین باید میان این سه وضعیت تفکیک کرد:
عدم موفقیت در پرونده ≠ تخلف قراردادی ≠ کلاهبرداری
این سه عنوان از نظر حقوقی یکسان نیستند.
اگر قربانی یک شرکت مهاجرتی شدهایم چه کنیم؟
اولین اشتباه بسیاری از مالباختگان این است که پس از متوجه شدن مشکل، تمام ارتباطات خود را حذف میکنند یا پیامها را پاک میکنند.
این کار ممکن است باعث از بین رفتن بخشی از ادله شود.
قدم اول: تمام مدارک را حفظ کنید
از قرارداد، رسیدها، پیامها، ایمیلها و سایر اسناد نسخه تهیه کنید.
قدم دوم: پرداختها را استخراج کنید
تمام مبالغ پرداختشده را به تفکیک:
-
تاریخ؛
-
مبلغ؛
-
حساب مقصد؛
-
علت پرداخت
ثبت کنید.
قدم سوم: وعدههای دادهشده را مستند کنید
اگر در تبلیغات یا پیامها وعدهای مانند «ویزای تضمینی» داده شده است، اسکرینشات و اطلاعات مربوط به آن را نگهداری کنید.
قدم چهارم: مشخص کنید چه کسی طرف قرارداد بوده است
شرکت، مدیر، نماینده، مشاور یا شخص دیگری؟
این موضوع در تعیین طرف دعوا اهمیت دارد.
قدم پنجم: قرارداد را بررسی کنید
مشخص کنید شرکت دقیقاً چه تعهداتی داشته و کدام تعهد انجام نشده است.
قدم ششم: مسیر حقوقی مناسب را انتخاب کنید
با توجه به اسناد، ممکن است موضوع از طریق:
-
دعوای حقوقی؛
-
مطالبه وجه؛
-
مطالبه خسارت؛
-
فسخ قرارداد؛
-
شکایت کیفری؛
-
یا ترکیبی از اقدامات قانونی
قابل پیگیری باشد.
آیا مالباختگان میتوانند پول خود را پس بگیرند؟
پاسخ به این سؤال به شرایط هر پرونده بستگی دارد.
صرف طرح شکایت، بازگشت قطعی وجه را تضمین نمیکند.
برای بازگشت پول معمولاً مواردی مانند:
-
اثبات ادعا؛
-
شناسایی مسئول یا مسئولان؛
-
وجود اموال قابل دسترس؛
-
میزان مطالبات؛
-
وضعیت پرونده؛
-
و تصمیم مرجع قضایی
باید بررسی شود.
به همین دلیل هیچ وکیلی نباید بدون بررسی اسناد به موکل وعده دهد:
«صددرصد پول شما را برمیگردانم.»
وعده قطعی درباره نتیجه دعوا نیز رویکردی حرفهای و قابل اتکا نیست.
اگر شرکت مهاجرتی تعطیل شده باشد چه کنیم؟
تعطیلی شرکت بهتنهایی به معنای از بین رفتن مطالبات اشخاص نیست.
اما نحوه پیگیری طلب به وضعیت حقوقی شرکت و شخص بدهکار بستگی دارد.
باید مشخص شود:
-
شرکت هنوز شخصیت حقوقی فعال دارد یا خیر؛
-
قرارداد با چه شخصی منعقد شده است؛
-
مدیران چه مسئولیتی دارند؛
-
اموال شرکت یا اشخاص مسئول چه وضعیتی دارد؛
-
آیا پرونده قضایی در جریان است؛
-
آیا دستور توقیف یا تأمین صادر شده است.
بنابراین قبل از اقدام، وضعیت طرف قرارداد باید بهدقت بررسی شود.
آیا شکایت کیفری بهتر از دعوای حقوقی است؟
هیچ پاسخ واحدی برای همه پروندهها وجود ندارد.
اگر رفتار طرف مقابل دارای عناصر یک جرم باشد، مسیر کیفری میتواند مطرح شود.
اما اگر اختلاف صرفاً مربوط به عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، ممکن است دعوای حقوقی مناسبتر باشد.
در بسیاری از پروندهها تشخیص مسیر صحیح بدون مطالعه قرارداد و ادله ممکن نیست.
به همین دلیل توصیه میشود قبل از انتخاب عنوان شکایت، پرونده توسط وکیل بررسی شود.
مسئولیت متقاضی در برابر اطلاعات نادرست
یکی از خطرناکترین اشتباهات این است که متقاضی تصور کند:
«اگر مشاور مهاجرتی فرم را پر کرده باشد، مسئولیت اطلاعات با اوست.»
این تصور لزوماً درست نیست.
متقاضی نباید هیچ سند یا اطلاعات نادرستی را صرفاً به توصیه یک مشاور تأیید یا امضا کند.
اگر مشاور به متقاضی پیشنهاد استفاده از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع داد، بهترین اقدام این است که متقاضی از انجام آن خودداری کند و پیش از هر اقدام، موضوع را بررسی حقوقی کند.
۱۰ نشانه هشدار یک شرکت یا فرد مهاجرتی
اگر یک مجموعه چند مورد از نشانههای زیر را دارد، باید با احتیاط بیشتری درباره آن تحقیق کنید:
-
وعده ویزای صددرصد تضمینی؛
-
وعده شغل قطعی؛
-
وعده دور زدن قوانین مهاجرتی؛
-
پیشنهاد استفاده از مدارک جعلی؛
-
درخواست پرداخت به حساب شخصی بدون توضیح روشن؛
-
نداشتن قرارداد شفاف؛
-
امتناع از ارائه رسید پرداخت؛
-
عدم اعلام هویت و صلاحیت شخص رسیدگیکننده به پرونده؛
-
فشار برای پرداخت فوری مبلغ بالا؛
-
ادعای ارتباط ویژه با مأموران اداره مهاجرت.
وجود یک نشانه بهتنهایی اثباتکننده کلاهبرداری نیست، اما ترکیب چند مورد باید جدی گرفته شود.
چگونه قبل از قرارداد از خودمان محافظت کنیم؟
پیشگیری بسیار سادهتر از بازگرداندن پول از یک پرونده پیچیده است.
قبل از امضای قرارداد:
اول: هویت شرکت و فرد ارائهدهنده خدمات را بررسی کنید.
دوم: صلاحیت حرفهای نماینده را بررسی کنید.
سوم: قرارداد را کامل بخوانید.
چهارم: تعهدات را دقیق و مکتوب دریافت کنید.
پنجم: تمام پرداختها را مستند کنید.
ششم: هیچ فرم یا سند سفیدامضا نکنید.
هفتم: مدارک اصلی خود را بدون ضرورت در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
هشتم: درباره وعدههای غیرعادی تحقیق مستقل انجام دهید.
نهم: قرارداد را قبل از امضا به یک وکیل مستقل نشان دهید.
دهم: هیچگاه صرفاً بر اساس تعداد فالوئر یا تبلیغات گسترده تصمیم نگیرید.
اگر نماینده مهاجرتی در کانادا فعالیت میکند، چگونه صلاحیت او را بررسی کنیم؟
در پروندههای مربوط به کانادا، بررسی صلاحیت ارائهدهنده خدمات اهمیت ویژهای دارد.
متقاضی باید ابتدا مشخص کند چه شخصی مسئول پرونده است و آیا این فرد مطابق مقررات مربوطه مجاز به ارائه خدمات مهاجرتی است یا خیر.
بنابراین صرف عنوانهایی مانند:
«مشاور رسمی مهاجرت»
یا
«وکیل بینالمللی مهاجرت»
بدون بررسی مستقل نباید مبنای پرداخت وجه قرار گیرد.
اگر نماینده مهاجرتی مرتکب تخلف شده باشد چه کنیم؟
مسیر پیگیری به نوع رفتار، محل فعالیت شخص، کشور مربوط و صلاحیت نهادهای نظارتی بستگی دارد.
در یک پرونده ممکن است هم مسیرهای مربوط به کشور مقصد و هم راهکارهای حقوقی و کیفری کشور محل وقوع رفتار قابل بررسی باشد.
اگر متقاضی در ایران باشد، بسته به رفتار انجامشده، محل انعقاد قرارداد، محل پرداخت وجه و سایر عوامل، راهکارهای حقوقی و کیفری در ایران نیز ممکن است قابل بررسی باشد.
بنابراین پیش از اقدام باید وضعیت پرونده بهصورت اختصاصی بررسی شود.
آیا تبلیغ «مهاجرت تضمینی» خودش جرم است؟
صرف استفاده از یک عبارت تبلیغاتی، بدون بررسی محتوا و شرایط پرونده، لزوماً به معنای تحقق جرم نیست.
اما اگر تبلیغات حاوی اطلاعات خلاف واقع باشد و برای فریب اشخاص و تحصیل مال مورد استفاده قرار گرفته باشد، میتواند در ارزیابی حقوقی و کیفری رفتار مؤثر باشد.
اگر فردی قربانی یک تبلیغ مهاجرتی شده است، بهتر است:
اسکرینشات تبلیغ را ذخیره کند، اطلاعات صفحه را نگه دارد و زمان انتشار آن را ثبت کند.
این اطلاعات ممکن است بعدها برای بررسی نحوه معرفی خدمات اهمیت داشته باشد.
چرا نگهداری پیامهای واتساپ و اینستاگرام اهمیت دارد؟
در بسیاری از پروندههای امروزی، وعده اصلی شرکت در قرارداد نوشته نشده و در:
-
واتساپ؛
-
تلگرام؛
-
اینستاگرام؛
-
ایمیل؛
-
پیامک؛
-
تماسهای تلفنی
مطرح شده است.
به همین دلیل مالباخته نباید تصور کند که فقط قرارداد کاغذی اهمیت دارد.
پیامها و سایر دادههای الکترونیکی نیز ممکن است برای اثبات نحوه ارتباط و وعدههای مطرحشده اهمیت داشته باشند؛ البته ارزش اثباتی آنها باید با توجه به شرایط پرونده و قواعد مربوط به ادله بررسی شود.
پیامها را پاک نکنید.
اسکرینشات بگیرید.
در صورت امکان نسخه پشتیبان تهیه کنید.
اگر چند نفر از یک شرکت مهاجرتی متضرر شده باشند چه؟
گاهی یک شرکت یا شخص با افراد متعددی قرارداد منعقد کرده و چندین نفر مدعی ورود خسارت میشوند.
در چنین شرایطی بهتر است هر شخص:
-
قرارداد خودش؛
-
رسیدهای پرداخت؛
-
پیامها؛
-
تبلیغات؛
-
وعدههای دادهشده؛
-
و پاسخهای شرکت
را جداگانه حفظ کند.
تعدد مالباختگان ممکن است در بررسی ابعاد موضوع اهمیت داشته باشد، اما نحوه اقدام قانونی باید بر اساس وضعیت هر شخص و مستندات موجود تعیین شود.
جمعبندی؛ قربانیان کلاهبرداری مهاجرتی چه کنند؟
کلاهبرداری شرکتهای مهاجرتی میتواند خسارتهای مالی قابل توجه و حتی پیامدهای جدی برای آینده مهاجرتی افراد ایجاد کند.
اما برای مقابله با این مسئله باید از یک اشتباه مهم اجتناب کرد:
هر شکست مهاجرتی را کلاهبرداری تلقی نکنیم و هر اختلاف قراردادی را نیز جرم ندانیم.
در مقابل، اگر نشانههایی مانند:
-
فریب؛
-
ارائه اطلاعات خلاف واقع؛
-
استفاده از اسناد جعلی؛
-
وعدههای غیرواقعی؛
-
دریافت پول با قصد متقلبانه؛
-
یا سایر اقدامات مجرمانه
وجود دارد، موضوع باید بهصورت جدی و تخصصی بررسی شود.
اولین قدم برای مالباخته، جمعآوری و حفظ ادله است.
دومین قدم، بررسی قرارداد و پرداختها است.
و سومین قدم، انتخاب مسیر حقوقی یا کیفری مناسب بر اساس واقعیت پرونده است.
وکیل مینا نیسی؛ آماده بررسی پروندههای متضرران خدمات مهاجرتی
افرادی که در نتیجه قرارداد با شرکتها یا اشخاص ارائهدهنده خدمات مهاجرتی مدعی ورود خسارت مالی هستند، میتوانند برای بررسی وضعیت حقوقی پرونده خود اقدام کنند.
وکیل مینا نیسی، وکیل دادگستری، آمادگی دارد پس از بررسی قرارداد، رسیدهای پرداخت، مکاتبات، تبلیغات، اسناد مهاجرتی و سایر مدارک، امکان پذیرش وکالت مالباختگان و متضرران احتمالی را بررسی کند.
بررسی اولیه میتواند مشخص کند که موضوع از منظر حقوقی در چه چارچوبی قرار میگیرد؛ از جمله:
-
اختلاف قراردادی؛
-
فسخ یا انحلال قرارداد در صورت وجود شرایط قانونی؛
-
شکایت کیفری در صورت وجود عناصر جرم؛
-
یا پیگیری همزمان حقوقی و کیفری، حسب مورد.
اگر شما یا یکی از اعضای خانوادهتان از یک شرکت مهاجرتی متضرر شدهاید:
تمام مدارک خود را نگهداری کنید و پیش از حذف پیامها، قراردادها، رسیدها یا مکاتبات، از آنها نسخه تهیه کنید.
مهمترین مدارک شامل قرارداد، رسیدهای پرداخت، مکاتبات، پیامها، تبلیغات، مدارک ارائهشده به مؤسسه و پاسخهای دریافتی از مراجع مهاجرتی است.
پرسشهای متداول درباره کلاهبرداری شرکتهای مهاجرتی
آیا هر شرکتی که ویزای مشتری را نگیرد کلاهبردار است؟
خیر. رد شدن ویزا بهتنهایی اثباتکننده کلاهبرداری نیست. باید تعهدات قراردادی و نحوه رفتار شرکت بررسی شود.
اگر شرکت پول من را گرفته ولی خدماتی ارائه نکرده باشد چه کنم؟
قرارداد، رسیدهای پرداخت و مکاتبات را جمعآوری کنید و پس از بررسی دقیق، مسیر حقوقی یا کیفری مناسب را انتخاب کنید.
آیا وعده ویزای تضمینی نشانه کلاهبرداری است؟
وعده تضمینی باید یک علامت هشدار جدی تلقی شود؛ زیرا نتیجه درخواست مهاجرت در اختیار شرکت خصوصی نیست.
اگر مشاور به من پیشنهاد مدارک جعلی بدهد چه کنم؟
از ارائه یا تأیید مدارک جعلی خودداری کنید. ارائه اطلاعات یا مدارک جعلی میتواند برای خود متقاضی نیز پیامدهای جدی داشته باشد.
آیا میتوانم پول پرداختشده را پس بگیرم؟
ممکن است، اما نتیجه به قرارداد، ادله، مسئولیت طرف مقابل، وضعیت اموال و تصمیم مرجع قضایی بستگی دارد و نمیتوان بازگشت وجه را بدون بررسی پرونده تضمین کرد.
آیا برای شکایت از شرکت مهاجرتی باید حتماً وکیل بگیرم؟
الزاماً در همه موارد چنین نیست؛ اما در پروندههایی که مبالغ قابل توجه، چندین شاکی، قراردادهای متعدد یا ادعاهای کیفری مطرح است، بررسی پرونده توسط وکیل میتواند در انتخاب مسیر مناسب و حفظ حقوق متضرر مؤثر باشد.
آیا تبلیغات «مهاجرت تضمینی» قابل استناد است؟
بسته به شرایط پرونده، تبلیغات، پیامها و سایر مستندات میتوانند برای بررسی نحوه معرفی خدمات اهمیت داشته باشند. بهتر است از تبلیغات و وعدههای مطرحشده نسخه نگهداری شود.
هشدار حقوقی
این مطلب صرفاً با هدف آگاهیرسانی عمومی و پیشگیری از آسیبهای مالی و حقوقی تهیه شده است.
تشخیص وقوع کلاهبرداری، مسئولیت کیفری یا تخلف قراردادی در هر پرونده، نیازمند بررسی مستقل اسناد و ادله و در نهایت تصمیم مرجع صالح قضایی است.
صرف نارضایتی از نتیجه پرونده مهاجرتی یا عدم موفقیت در اخذ ویزا، بهتنهایی دلیل وقوع کلاهبرداری نیست.
همچنین نام بردن از یک شرکت یا شخص در قالب مثال یا تحلیل حقوقی، به معنای انتساب جرم به آن شخص یا شرکت نیست؛ مگر اینکه مسئولیت کیفری وی مطابق قانون و توسط مرجع صالح قضایی احراز شده باشد.
